第一章 總 則
第一條 為規(guī)范大通（福建）新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的組織和行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《大通（福建）新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。
第二條 公司召開股東大會(huì)時(shí)適用本規(guī)則。
第三條 本規(guī)則對與會(huì)股東、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東大會(huì)的有關(guān)工作人員、列席股東大會(huì)的其他人員具有約束力。
第四條 公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律、法規(guī)關(guān)于召開股東大會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。公司全體董事對股東大會(huì)的正常召開負(fù)有誠信勤勉的責(zé)任，不得阻礙股東大會(huì)依法履行職權(quán)。
第二章 股東大會(huì)的職權(quán)
第五條 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對公司增加或減少注冊資本做出決議；
（八）對發(fā)行公司債券做出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議；
（十）修改《公司章程》；
（十一）對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)《公司章程》規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)、對外投資或擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十五） 審議員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六） 對交易金額總額在3,000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議；
（十七） 對單筆金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額30％以上的對外投資、資產(chǎn)處置進(jìn)行審議；
（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。
第六條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分。
第三章 股東大會(huì)的召集
第七條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開，出現(xiàn)《公司法》和《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開。
第八條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說明理由。
第九條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第十條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出書面反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請求。
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在收到請求后5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第十一條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)。
在股東大會(huì)決議作出前，召集股東持股比例不得低于10%。
監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知時(shí)，向公司董事會(huì)提交相關(guān)證明材料。
第十二條 對于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股東名冊。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會(huì)以外的其他用途。
第四章 股東大會(huì)的提案和通知
第十三條 股東大會(huì)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
第十四條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
第十五條 召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開20日前以《公司章程》規(guī)定的方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前以《公司章程》規(guī)定的方式通知各股東。
第十六條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。
第十七條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（二）與本公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有本公司股份數(shù)量；
（四）是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
第十八條 股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議案。發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不得延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日通知并說明原因。
第五章 股東大會(huì)的召開
第十九條 公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或《公司章程》規(guī)定的地點(diǎn)召開股東大會(huì)。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第二十條 公司股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間以及表決程序。
第二十一條 董事會(huì)和其他召集人應(yīng)當(dāng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第二十二條 股東應(yīng)當(dāng)持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會(huì)。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件。
第二十三條 召集人應(yīng)當(dāng)依據(jù)在有權(quán)機(jī)關(guān)或機(jī)構(gòu)登記的股東名冊對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。
出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第二十四條 公司召開股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第二十五條 股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。
第二十六條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
第二十七條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。
第二十八條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
第六章 股東大會(huì)的議事程序及表決
第二十九條 股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)先舉手示意，經(jīng)股東大會(huì)主持人許可后發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)向大會(huì)報(bào)告姓名和所持股份數(shù)，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞該次股東大會(huì)的主要議題。
股東發(fā)言違反上述規(guī)定的，股東大會(huì)主持人可以拒絕或制止其發(fā)言。
第三十條 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
除累積投票制外，股東大會(huì)對所有提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第三十一條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序?yàn)椋?/span>
（一）董事會(huì)在股東大會(huì)召開前，應(yīng)對關(guān)聯(lián)股東做出回避的決定。股東大會(huì)在審議有關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)時(shí)，主持人應(yīng)向股東大會(huì)說明該交易為關(guān)聯(lián)交易，所涉及的關(guān)聯(lián)股東以及該關(guān)聯(lián)股東應(yīng)予回避等事項(xiàng)；關(guān)聯(lián)股東投票表決人應(yīng)將注明“關(guān)聯(lián)股東回避表決”字樣的表決票當(dāng)即交付會(huì)議投票表決總監(jiān)票人；然后其他股東就該事項(xiàng)進(jìn)行表決。
（二）有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東沒有回避的，其他股東有權(quán)向會(huì)議主持人申請?jiān)撚嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系的股東回避并說明回避事由，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件決定是否回避。會(huì)議主持人不能確定該被申請回避的股東是否回避或有關(guān)股東對被申請回避的股東是否回避有異議時(shí)，由全體與會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決決定該被申請回避的股東是否回避。
（三）關(guān)聯(lián)股東未獲準(zhǔn)參與表決而擅自參與表決，所投之票按作廢票處理。
第三十二條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會(huì)只對股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議，不得對通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。
第三十三條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第三十四條 股東大會(huì)采用記名方式投票表決。 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第三十五條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第三十六條 股東大會(huì)對提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
第三十七條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。
第七章 股東大會(huì)決議
第三十八條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
第三十九條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二） 董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
（四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五） 公司年度報(bào)告；
（六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。
第四十條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一） 公司增加或者減少注冊資本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清算；
（三） 公司章程的修改；
（四） 公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（五） 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（六） 公司的利潤分配政策和長期回報(bào)規(guī)劃的修改或變更；
（七） 法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第四十一條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定就任。
第四十二條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
第四十三條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。
股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。
第八章 股東大會(huì)會(huì)議記錄及公告
第四十四條 股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二） 會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；
（三） 出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
（四） 對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五） 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（六） 律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七） 《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年。
第四十五條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知各股東，決議中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第四十六條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。
第九章 股東大會(huì)費(fèi)用的承擔(dān)
第四十七條 因召開股東大會(huì)發(fā)生的以下合理費(fèi)用，由公司負(fù)責(zé)承擔(dān)：
（一） 召開會(huì)議的場地使用費(fèi)或租賃費(fèi)；
（二） 召開會(huì)議的文件準(zhǔn)備費(fèi)用；
（三） 會(huì)務(wù)人員的報(bào)酬；
（四） 董事會(huì)聘請律師見證的律師費(fèi)用；
（五） 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用及其他經(jīng)公司董事會(huì)核定應(yīng)由公司承擔(dān)的費(fèi)用。
第四十八條下列費(fèi)用由股東自行承擔(dān)，包括但不限于：
（一）股東為參加股東大會(huì)而支付的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及餐費(fèi)；
（二）股東參加股東大會(huì)的其他個(gè)人支出。
第十章 附 則
第四十九條 本規(guī)則中規(guī)定按日計(jì)算期間的，從發(fā)出通知或公告當(dāng)天開始計(jì)算。本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。
第五十條 本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過并實(shí)施。修改本規(guī)則，由董事會(huì)提出修正案，提請股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
第五十一條 本規(guī)則未盡事宜，按照法律、法規(guī)、規(guī)章或《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十二條 公司董事會(huì)對本規(guī)則有解釋權(quán)。
