第一章 總 則
第一條 為確保監(jiān)事會的工作效率和議事的規(guī)范性，更好地行使職權(quán)，履行監(jiān)督、保障職能，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2019修訂）》《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《大通（福建）新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。
第二章 監(jiān)事會的組成和職權(quán)
第二條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，職工代表的比例不低于1/3，其中股東大會選舉2名股東監(jiān)事，員工代表大會推舉1名職工監(jiān)事。監(jiān)事每屆任期三年，可連選連任。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第三條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
（六）審議公司對利潤分配政策和長期回報規(guī)劃進(jìn)行的修改或變更；
（七）向股東大會提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)；
（十）列席董事會會議；
（十一）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。
第四條 監(jiān)事會行使職權(quán)，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。
第三章 會議的召開和通知
第五條 監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
會議通知應(yīng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。
第六條 有下列情形之一，監(jiān)事會主席應(yīng)在十日內(nèi)召集并主持召開臨時監(jiān)事會會議：
監(jiān)事會主席認(rèn)為必要時；
三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時；
總經(jīng)理提議時；
股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；
董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；
公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；
公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰時；
公司章程規(guī)定的其他情形。
召開臨時監(jiān)事會會議，可以書面、傳真、電子郵件，至少在會議召開兩日前通知到監(jiān)事。
第七條 監(jiān)事會會議通知包括下列內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期，聯(lián)系人和聯(lián)系信息。
第四章 議案的提出與審查
第八條 公司監(jiān)事單獨或聯(lián)合可提出議案。
第九條 議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會有權(quán)審議的事項，即本規(guī)則第三條所列各項。
第十條 議案應(yīng)以書面形式提交監(jiān)事會主席。監(jiān)事會主席在收到議案后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)審查。
經(jīng)審查，監(jiān)事會主席分不同情況作如下處理：
議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準(zhǔn)備提交監(jiān)事會例會，或由監(jiān)事會會議予以審議；
議案表達(dá)不清，不能說明問題的發(fā)回提案人重新作出；
所提議案不屬于監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)審議事項的，建議提案人向有關(guān)個人或機構(gòu)提出。
第五章 會議舉行、表決及記錄
第十一條 監(jiān)事會會議應(yīng)由全體監(jiān)事二分之一以上出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席，可書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書須載明授權(quán)范圍。經(jīng)書面委托，視作出席。
第十二條 監(jiān)事會會議的表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)，監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。所有監(jiān)事應(yīng)對議決事項發(fā)表如下之一意見：贊成、反對或者棄權(quán)。監(jiān)事會決議表決方式為記名投票并填寫表決票。
第十三條 二分之一以上監(jiān)事對董事會的決議有異議，監(jiān)事會有權(quán)建議董事會復(fù)議。
第十四條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。
監(jiān)事會會議記錄由董事會秘書保存，保存年限自本次會議結(jié)束后十年。
第六章 附 則
第十五條 本規(guī)則中所指的書面形式，包括信函、傳真及電子郵件。
第十六條 本規(guī)則未盡事宜依照《公司章程》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本規(guī)則經(jīng)股東大會審議通過并實施，修改時亦同。
第十八條 本規(guī)則由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。
